Kasus pencucian uang Bank PMC: ED memanggil Varsha Raut untuk diinterogasi pada 29 Des

Gambar representasional. Gambar milik: Situs resmi ED

New Delhi: ED telah memanggil Varsha Raut, istri anggota parlemen Shiv Sena Sanjay Raut, untuk diinterogasi dalam kasus pencucian uang Bank PMC pada 29 Desember, kata para pejabat pada hari Minggu.

Varsha Raut telah diminta untuk menghadap agen federal di Mumbai. Ini adalah panggilan ketiga yang dikeluarkannya setelah dia melewatkan dua panggilan sebelumnya dengan alasan kesehatan, kata mereka.

Panggilan untuk interogasi telah dikeluarkan untuknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

ED ingin menanyai Varsha Raut sehubungan dengan “penerimaan” sejumlah dana yang diduga disedot dari bank, klaim sumber resmi.

ED telah mengajukan kasus PMLA untuk menyelidiki dugaan penipuan pinjaman di Bank Punjab dan Maharashtra Co-operative (PMC) pada Oktober tahun lalu terhadap Housing Development Infrastructure Ltd (HDIL), promotornya Rakesh Kumar Wadhawan dan putranya Sarang Wadhawan, mantan ketuanya Waryam Singh dan mantan direktur pelaksana Joy Thomas.

Badan tersebut menyadari adanya Sayap FIR Pelanggaran Ekonomi Polisi Mumbai terhadap mereka karena diduga menyebabkan “kerugian yang salah, prima facie sebesar Rs 4.355 crore ke Bank PMC, dan keuntungan yang sesuai untuk diri mereka sendiri”.

Shiv Sena, yang merupakan bagian dari aliansi Maharashtra Maha Vikas Aghadi (MVA) bersama dengan NCP dan Kongres, sebelumnya menuduh bahwa badan penyelidikan pusat telah menargetkan mereka secara tidak adil.

Mantan pemimpin BJP Eknath Khadse, yang baru-baru ini bergabung dengan Partai Kongres Nasionalis (NCP) Sharad Pawar, juga telah dipanggil oleh ED untuk diinterogasi pada 30 Desember di Mumbai sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan kesepakatan tanah di daerah Bhosri Pune.